В башне "Федерация" бизнес-центра "Москва-Сити" располагаются офисы, которые арендуют связанные с хакерами компании. Киберпреступники занимаются обналичиванием криптовалюты со всего мира, написал 3 ноября Bloomberg (изложение "Новой газеты").
В башне "Федерация" располагается офис Suex OTC — первой российской компании, против которой власти США в 2021 году ввели санкции за отмывание криптовалют. По данным Минфина США,
SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями.
По информации The Bell, наличные туда попадали преимущественно с московских рынков, например, "Садовода". Также в "Федерации" арендует офис компания EggChange, которую в США и в Европе обвиняют в отмывании денег. По данным блокчейн-платформы Binance, через фирму идут "незаконные потоки" средств. Подозрительные денежные потоки идут также через фирму CashBank, офис которой располагается по соседству с Binance. Еще одна связанная с криптовалютами компания базируется в "Федерации" - это Buy-bitcoin.pro.
